最火焦作万方铝业关于召开2014年度第二次临衬套工业空调兰溪湿度传感器液压缸Tx

焦作万方铝业关于召开2014年度第二次临时股东大会公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯发布了《公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场投票与络投票相结合的方式进行。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发［2004］118号)相关规定，公司现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

(一)大会届次：公司2014年度第二次临时股东大会

(二)召集人：董事会六届十四次会议全票同意，决定召开公司2014年度第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1．现场会议召开日期和时间：2014年2月7日(星期五)下午2时30分。

2.络投票日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2014年2月7日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2014年2月6日下午3:00至2014年2月7日下午3:00中的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统()向全体股东提供络形式的投票平台我们为您提供更多的相干资料，股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以靠前次投票表决结果为准。

(六)出席对象：

1．截至2014年1月23日(股权登记日)在中国证券登记结交通机械算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

(一)公司股权激励方案(草案修订稿)及其摘要

1.股权激励对象的确定依据和范围；

2.限制性股票的来源和总量；

3.激励对象获授限制性股票的具体数量；

4.本激励方案的有效期、授予日、锁定期和解锁期

5.限制性股票的授予价格及确定方法

6.限制性股票的授予和解锁

7.限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序

8.本方案实施程序、授予及解锁程序

9.公司与激励对象的权利和义务

10.公司、激励对象发生异动时股权激励方案调整

11.限制性股票回购注销的原则

12.本方案的变更与终止

(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励方案有关事项的议案》

上述第(一)项议案详细内容见2014年1月21日在巨潮资讯上披露的《公司股权激励方案(草案修订稿)》。

上述第(二)项议案详细内容见201炉子3年8月29日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯上的《公司董事会六届十次会议决议公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，上述议案将全部以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事就本次股东大会审议的全部议案向所有股东征集委托投票权，详细内容见与本公告同日披露的《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记方式：

1．个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；代理个人股东出席会议的，出席人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书见附件。

(二)登记时间：2014年1月24日起至2014光纤端子年1月30日止。

(三)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇

焦作万方[0.74%资金研报]铝业股份有限公司办公楼四层综合办(证券)。

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联投票系统(地址为)参加投票。具体操作流程如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360612

2.投票简称：万方投票

3.投票时间：2014年2月7日上午9:30 11:30，下午1:00 3:00。

4.在投票当日， 万方投票 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择 买入 。

(无需后固化部件便可取得理想终究性能2)输入证券代码360612。

(3)在 委托价格 项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对 总议案 进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表固定电阻器议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。